‏Betfair با اقدام اجرایی برای نقض AML در دانمارک مواجه است

‏ظاهرا سایت معتبر شرط بندی Betfair با اقدامات نظارتی برای نقض قانون AML در سه حوزه کلیدی روبرو است!

مرجع نظارتی دریافت که Betfair نتوانسته است الزامات مندرج در قانون AML را در سه زمینه کلیدی برآورده کند. اولین دستور به این دلیل صادر شد که ارزیابی ریسک Betfair به اندازه کافی عوامل خطر ذاتی مرتبط با مدل تجاری آن را در نظر نگرفت.

دستور دوم به دلیل ناکافی بودن رویه های مکتوب برای بررسی دقیق مشتری صادر شد. رویه‌ ها تضمین نمی‌ کنند که اقدامات بررسی دقیق مشتری در زمان‌ های مناسب مطابق با الزامات مندرج در قانون AML انجام شود.

علاوه بر این، رویه‌ های مکتوب به این موضوع نمی‌ پردازند که چگونه Betfair در صورتی که کارمندی در حین کار خود به جرمی مجرمانه محکوم شود، آگاه شود و در نتیجه خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم را افزایش دهد.

دستور سوم به این دلیل صادر شد که Betfair نتوانست شواهد مستندی از کنترل‌ های منظم و مناسب در زمینه‌ های مختلف مانند مدیریت ریسک، بررسی دقیق مشتری، غربالگری کارکنان، تعهدات تحقیق و گزارش، ذخیره اطلاعات و کنترل‌ های داخلی ارائه کند.

شرکت اکنون باید یک ارزیابی ریسک به روز ارائه کند که به کاستی های شناسایی شده رسیدگی کند، رویه های مکتوب خود را بهبود بخشد و مستندات رویه های کنترل آتی را ارائه کند.

به Betfair یک مهلت سه ماهه برای اصلاح موارد برجسته شده در دو دستور اول داده شده است، در حالی که یک مهلت دوازده ماهه برای ارائه اسنادی که نشان دهنده انطباق با دستور سوم است تعیین شده است.

‏Spillemyndigheden به Betfair به دلیل نقص در کنترل هویت مشتری توبیخ شد

علاوه بر این، Betfair از Spillemyndigheden به دلیل کنترل ناکافی اطلاعات هویت مشتری تا تاریخ 16 مه 2023 توبیخ شد. با این حال، این نقض خاص دیگر فعال نیست و نیازی به اقدام بیشتر ندارد.

اداره نظارت مالی دانمارک (DFSA) قوانین به روز شده ای را برای قانون AML در اوایل سال جاری معرفی کرد و الزامات سخت گیرانه تری را برای بررسی دقیق مشتری و نظارت بر تراکنش های فردی و نقل و انتقالات پول اعمال کرد.

‏Betfair اکنون با چالش رسیدگی به کاستی‌ های مشخص شده توسط سازمان قمار دانمارک در چارچوب‌ های زمانی مشخص، به منظور اطمینان از انطباق با قانون AML و حفظ فعالیت‌ های خود در دانمارک مواجه است.

‏Betfair در سوئد و بریتانیا نیز با مشکلاتی روبرو بوده است. در ماه آوریل، این شرکت به دلیل ارائه بازار های شرط بندی در 148 مسابقه بین سال های 2021 تا 2022 در لیگ U21 Allsvenskan، یک لیگ فوتبال جوانان که در آن اپراتورها از ارائه فرصت های قمار منع شده اند، جریمه شد. در ماه مه، Betfair با جریمه 490,000 پوندی (606,300 دلار) از سوی تنظیم کننده بریتانیا به دلیل انتشار مطالب تبلیغاتی برای افرادی که خود را کنار گذاشته بودند، مواجه شد.

Betfair چیست؟

‏Betfair یک شرکت قمار بریتانیایی است که در سال 2000 تاسیس شد. این شرکت بزرگترین صرافی شرط بندی آنلاین جهان را اداره می کند. محصولات ارائه شده آن همچنین شامل شرط بندی ورزشی، کازینو آنلاین، پوکر آنلاین و بینگو آنلاین است. این تجارت به دو بخش بریتانیا و بین المللی تقسیم می شود. عملیات بریتانیا از مقر آن در لندن انجام می شود، در حالی که تجارت بین المللی آن از دفاتر ماهواره ای آن در سئوتا و مالت انجام می شود. در فوریه 2016، Betfair با Paddy Power ادغام شد تا Flutter Entertainment را ایجاد کند.

‏Paddy Power و رقیب بریتانیایی Betfair در 8 سپتامبر 2015 با شرایط ادغام موافقت کردند. مالکیت کسب و کار 52٪ توسط سهامداران سابق پدی پاور و 48٪ توسط سهامداران سابق Betfair است. ادغام در 2 فوریه 2016 تکمیل شد. در 5 آوریل 2016، اعلام شد که 650 شغل در بریتانیا و جمهوری ایرلند در این شرکت از بین خواهد رفت.

• در 18 اکتبر 2016، این شرکت 1.1 میلیون دلار به کسانی که در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده روی هیلاری کلینتون شرط بندی کرده بودند، پرداخت کرد و دلیل قطعی بودن پیروزی کلینتون بود. ترامپ پیروز شد. در ماه مه 2017، اپراتور ورزشی فانتزی روزانه Draft را خریداری کرد. در آگوست 2017، اعلام شد که پیتر جکسون، مدیر عامل Worldpay UK، جانشین بریون کورکوران به عنوان مدیر عامل Paddy Power Betfair خواهد شد.
• در مارس 2018، این شرکت اعلام کرد که از طریق اپلیکیشن فروشگاهی خود، فرآیند خود حذف الکترونیکی را اجرا خواهد کرد. سیستم جدید جایگزین فرآیند مبتنی بر کاغذ فعلی خواهد شد و در سراسر بریتانیا اجرا خواهد شد.
• در ماه مه 2018، Paddy Power Betfair قصد خود را برای خرید FanDuel، یکی از دو اپراتور پیشرو ورزش های فانتزی روزانه در ایالات متحده اعلام کرد. این معامله بخشی از تلاش برای تقویت دارایی های شرکت در ایالات متحده، پس از لغو ممنوعیت فدرال در شرط بندی ورزشی بود. به عنوان بخشی از خرید، شرکت 158 میلیون دلار پرداخت کرد و عملیات موجود خود را در ایالات متحده به FanDuel ادغام کرد تا گروه FanDuel را تشکیل دهد. این شرکت دارای 61٪ سهام کنترلی است، با گزینه ای برای افزایش سهام خود به 80٪ پس از سه سال و 100٪ پس از پنج سال.
• در اکتبر 2018، Paddy Power Betfair توسط کمیسیون قمار به دلیل کوتاهی در محافظت از مشتریانی که نشانه‌ های مشکل قمار را نشان می‌دادند، و به دلیل عدم انجام بررسی‌ های کافی ضد پولشویی، 2.2 میلیون پوند جریمه شد.
• در فوریه 2019، این شرکت اعلام کرد که 51٪ از سهام کنترلی adjarabet را به دست آورده است، تجارتی که در صنعت قمار گرجستان فعالیت می کند و می تواند 49٪ باقی مانده را پس از سه سال به دست آورد.
• در 6 مارس 2019، Paddy Power Betfair اعلام کرد که در انتظار تایید سهامداران در مجمع عمومی سالانه شرکت در ماه مه، نام تجاری خود را به Flutter Entertainment تغییر خواهد داد. Flutter در اصل نام یک صرافی شرط‌ بندی بود که توسط Betfair در دسامبر 2001 خریداری شد. این شرکت استدلال می‌ کرد که تغییر نام به منظور منعکس‌کننده تعداد رو به رشد برند های مصرف‌ کننده در مجموعه خود بود.
• در 2 اکتبر 2019، Flutter Entertainment اعلام کرد که اپراتور قمار کانادایی The Stars Group را به مبلغ 6.95 میلیارد دلار خریداری کرده است و بزرگترین شرکت قمار آنلاین جهان را بر اساس درآمد ایجاد می کند. به عنوان بخشی از این خرید، شرکت رسانه ای فاکس کورپوریشن (که سهام اقلیت در گروه ستاره ها را داشت) 2.6 درصد از سهام اقلیت را در Flutter Entertainment گرفت و این گزینه را خواهد داشت که 18.5 درصد از سهام گروه FanDuel را در جولای 2021 خریداری کند. در 3 دسامبر 2020، فلاتر اعلام کرد که یک سهام اضافی در گروه FanDuel را از Fastball Holdings به مبلغ 4.1 میلیارد دلار در یک معامله نقدی و سهام خریداری خواهد کرد و سهم خود را به 95% افزایش خواهد داد.
• در آوریل 2021، در بحبوحه بحث در مورد عرضه اولیه گروه FanDuel، فاکس از Flutter به دلیل گزینه خرید سهام FanDuel شکایت کرد و اظهار داشت که قیمت خرید فاکس باید 11.2 میلیارد دلار باشد، همان قیمت خرید Flutter FanDuel در دسامبر 2020، به جای اینکه بر اساس ارزیابی فلاتر از ارزش بازار منصفانه در جولای 2021 باشد.
• در دسامبر 2021، Flutter Entertainment اعلام کرد که ارائه‌ دهنده برتر بازی‌ های آنلاین ایتالیا Sisal Gaming را به قیمت 1.913 میلیارد یورو / 1.62 میلیارد پوند خریداری می‌ کند. انتظار می رود این معامله در سه ماهه دوم سال 2022 تکمیل شود.
• در ژانویه 2022، Flutter شرکت آنلاین بینگو Tombola را خریداری کرد.
• در نوامبر 2022، یک داور حکم داد که شرکت فاکس گزینه ای برای خرید 18.6 درصد از سهام FanDuel به قیمت 3.7 میلیارد دلار، بر اساس ارزیابی 20 میلیارد دلار، با افزایش قیمت 5 درصدی برای هر سال از گزینه 10 ساله دارد.
• در جولای 2023، این شرکت اعلام کرد که فاکس بت تا پایان آگوست 2023 تعطیل خواهد شد.